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“帮我转个钱”,一诈骗团伙盗取QQ冒充熟人,骗了3万多人2000万元

来源:每日经济新闻 编辑:每日经济新闻 时间:2020-11-14

原标题:“帮我转个钱”,一诈骗团伙盗取QQ冒充熟人,骗了3万多人2000万元

每经编辑:胡玲

据淮安涟水公安微警务微信号13日通报,11月9日,由江苏省涟水县公安局侦办“利用盗取QQ号,冒充熟人”的电信诈骗案件主犯周某、杨某被涟水县人民检察院移送起诉。至此,经8个多月缜密侦查,辗转赣、豫、浙、皖等11省多地,涉案总额达2000万元的特大跨省电信诈骗案成功告破。

一则学生间的转账信息,牵出特大跨省诈骗案

2020年2月26日下午1时许,18岁的小张手机QQ收到一条同学小蒋的信息称,需向小张微信绑定的银行卡转钱,通过他将钱转给小蒋的表姐。因为是同学,小张相信了对方并将银行卡号发给了她,随后,小张收到转账截图显示对方已转帐3900元,交易正在处理中,但小张始终没有收到钱。对方以银行转帐需四到六小时才能到账为由回复他,并以表姐急用钱催促小张。

碍于情面,小张根据对方发来的两个收款码分三次把自己仅有的2000元钱都转给了对方。在得知小张仅有2000元后,对方让小张找人借钱帮忙,这时小张起了疑心,便向对方发起视频,可对方始终没有回应。当天下午4点多,他看到同学小蒋在QQ空间发布的QQ被盗信息,才知道自己被骗。随后便报了警。

接到报案后,民警随即对案件嫌疑人的交易记录进行研判,发现该账户当日有上百笔小额资金流入,共计五万余元。在经过先期侦查、掌握相关线索后,涟水县公安局决定成立“3.10”电信诈骗案件专案组并展开系列侦查活动。

江西五金店收款二维码被借,引出犯罪团伙头目

通过侦查,专案组民警锁定该账户是江西省赣州市于都县一家五金门市。3月的新冠肺炎疫情高发,专案组在做好相关防护措施后,驱车2000多公里赶赴江西省赣州市于都县。宾馆、饭店关门,专案组民警克服一切困难,在当地公安机关的配合下,找到了涉案账户的开户人刘某。经过审讯得知,其店铺银行账户绑定的收款二维码自2月26日起一直借给朋友丁某使用,他每天在扣除手续费用后就将账户内收到的资金转给了丁某。

在警方的强大攻势下,刘某终于同意配合民警工作,将丁某约到自己的五金店对其实施抓捕。当天,不知情的丁某刚到五金店,就被伏击在此的民警成功抓获。到案后丁某对自己的犯罪事实百般抵赖,说借收款二维码是信用卡套现,并称自己对资金来源不知情,且一口咬定只借用了刘某的收款二维码,没有借用其他人的收款二维码。

民警从丁某手机内提取到其和多名商户借用收款二维码的聊天记录,调取了2月份丁某的银行交易明细,仅2月下旬,短短十几天丁某的银行交易额高达100余万元。铁证如山,丁某最终交待了以张某、周某、杨某为首,借用商户收款二维码接收诈骗资金的犯罪事实。

随后,专案组先后转战江西、浙江、河南、安徽等11个省多地,抓获以江西吉安人张某为首的诈骗团伙成员人24名,查获手机、银行卡等重要证据。

据张某交代,他从事信用卡套现多年,由于平时花钱大手大脚,根本存不下钱。一心想“赚大钱”的他从网上了解到,提供收款二维码和银行账户接收诈骗资金可以赚取好处费,在短时间内赚到大钱。2019年下半年,张某到广州和诈骗团伙的接头人见面,双方最终以百分之八的好处费达成“合作”。回到江西后,张某联系了朋友周某、杨某等人,一个月内,利用收款二维码及银行账户接收诈骗资金高达2000万元,受害人多达3万余名。

目前,该诈骗团伙24名犯罪嫌疑人已被涟水县公安局刑事拘留。

每日经济新闻

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